İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın mali hareketlerine ilişkin hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, 2017-2026 döneminde Sarıkaya’nın hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Raporda bazı transferler için “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” değerlendirmesi yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Cem Küçük hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın finansal hareketleri mercek altına alındı. MASAK’tan alınan bankacılık verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından incelenerek mali veri inceleme raporu hazırlandı.
Raporda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırıldıktan sonra kalan para hareketlerinin tek tek değerlendirildiği belirtildi.
Hesaplarda 236 milyon lirayı aşan hareket
2017-2026 yıllarını kapsayan incelemeye göre Sarıkaya’nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira para girişi gerçekleşti. Hesaplardan çıkan toplam tutarın ise 134 milyon 170 bin 972 lira olduğu kaydedildi.
Böylece incelemeye konu toplam hesap hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.
Raporda, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yeterli olmadığı değerlendirildi. Söz konusu hareketlerin kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu belirtilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında incelenmesi gerektiği ifade edildi.
Hesaptan gerçekleşen para çıkışlarında da benzer bir tabloya dikkat çekildi. Rapora göre 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve bu hareketlerin Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumlu görünmediği değerlendirmesi yapıldı.
Kripto para hareketleri de raporda
Mali incelemede kripto para işlemleri de ayrı bir başlık olarak yer aldı.
Rapora göre Sarıkaya’nın Paribu üzerinden gerçekleştirdiği işlemler kapsamında hesabına 21 milyon 409 bin 825 liragiriş yapıldığı ve bunun 499 ayrı işlemden oluştuğu belirlendi. Raporda bu hareketler “şüpheli kripto para hareketi” başlığı altında değerlendirildi.
Toplam kripto para hareketlerinin ise yaklaşık 49 milyon liralık bir hacme ulaştığına ilişkin ayrıntılar da rapora yansıdı.
Kumar ödemesi şüphesi araştırıldı
Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise Kıbrıs’taki bazı otel ve konaklama merkezlerine yönelik para transferleri oldu.
Mali incelemede bazı transferlerin açıklamalarının yeterli olmadığı belirtilirken, söz konusu ödemelerin kumar faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu aktarıldı. Bu değerlendirme, raporda yer alan mali analiz kapsamında ele alındı.
Öte yandan raporda yer alan tespitler, soruşturma kapsamında yapılan mali incelemenin bulgularını yansıtıyor. Para hareketlerinin niteliği ve hukuki sorumluluğa ilişkin nihai değerlendirme ise soruşturma ve yargı sürecinin sonucuna bağlı olacak.
Yorumlar